La Justicia confirmó multas del Banco Central por 62 millones de dólares contra las agencias de cambio Mega Latina SA del financista Juan Ignacio Agra, vinculado al massismo, y de Gallo Cambios por el “rulo financiero” con el dólar blue durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trata de unas de las multas más grandes de los últimos años.
Es porque durante esas restricciones cambiarias hicieron operaciones de cambio ilegales por 466 millones de dólares, según el BCRA, que, por otra parte, están siendo investigadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes también investigan a directivos de esa entidad bancaria de la época K.
En la causa de Lijo también se investiga a agencias de cambio vinculadas a Elias Piccirillo -ex esposo de Jesica Cirio- y Carlos Migueles, novio de Wanda Nara, entre otros, y por montos superiores a los manejados por Mega Latina.
La confirmación la tomaron los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal José Luis López Castiñeira, María Caputi y Luis María Márquez al rechazar sendas medidas cautelares pedidas por los financistas y sus casas de cambio.
El llamado “rulo financiero” consistió en comprar dólares al BCRA al valor oficial –usando excepciones del gobierno K al cepo- y venderlo luego en el mercado del blue por un valor cien veces mayor.
En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tiene ahora Lijo se incluye a Karuna Group.
El informe puntualiza que Karuna tuvo “movimientos bancarios con el Banco de Servicios y Transacciones (BST), en pesos y dólares, entre el 01/01/2023 y el 31/09/2023”. Y también “operaciones de cambio informadas por el BCRA entre el 01/01/2023 y el 01/09/2023; boletos de compra y venta de moneda extranjera desde el 01/01/2023 al 31/03/2023”.
Según un informe de Nosis, Agra trabajó en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gestión kirchnerista, en la Municipalidad de Necochea y en Buenos Aires Gas. Además, es miembro de Karuna Group junto a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata que lidera Sergio Massa. También es socio de Valeria Fabiana Fernández en Cabiline S.A., empresa dedicada a taxis aéreos, y en Aurea Inversiones.
La mujer fue auditora externa del BCRA y su nombre aparece en conversaciones telefónicas de Migueles, el novio de Nara, en la causa que tiene Lijo. Y Agra y Valeria Fernández intentaron comprar el Banco Voii pero el gobierno de Javier Milei lo impidió.
La resolución, a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, incluye las siguientes sanciones: Mega Latina S.A., multa de $34.588.463; Carlos Alejandro Castro: multa de $12.441.046.692 e inhabilitación por 72 meses para operar agencias de cambio; Juan Ignacio Agra: multa de $1.382.338.521 e inhabilitación por 60 meses. Y Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra: multa de $691.169.260 e inhabilitación por 24 meses.
En otro fallo, la Justicia confirmó la multa a Gallo Cambios por 36 mil millones de pesos y a Damian Capitanio de 10 mil millones. La sumatoria de todas estas multas da 62 millones de dólares, al cambio actual.
El fallo afirma que “tomándose como operaciones en infracción las de venta de moneda extranjera a entidades cambiarias involucradas en la operatoria descripta hasta el 31/08/23, el monto infraccional asciende a USD 466.270.277”.
Por lo tanto, el BCRA “formuló la imputación concluyó que Mega Latina SA -Agencia de Cambio-, habría realizado una operatoria prohibida para el tipo de entidad, vulnerando con su accionar la normativa de aplicación en la materia”, es decir la ley cambiaria y los decretos de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía que regularon el cepo..
Los jueces convalidaron la denuncia del BCRA que sostuvo que Mega Latina realizó operaciones que excedían las actividades que tenía autorizadas como agencia de cambio, en violación de las normas que regulaban a los operadores cambiarios. Y además, incumplió las normas mínimas de control interno para casas y agencias de cambio.
En concreto, el Central consideró que la entidad no tenía —o no aplicaba adecuadamente— los mecanismos de control que debían permitirle detectar, controlar y documentar las operaciones realizadas.
Según la resolución, entre enero de 2022 y agosto de 2023 Mega Latina compraba dólares a valores oficiales y luego los revendía a otros operadores de cambio, que a su vez los derivaban hacia otras casas de cambio. El BCRA consideró que, por el volumen y la modalidad, eso excedía la operatoria autorizada para una agencia de cambio.
Entre el 6 de junio y el 18 de agosto de 2023, Mega Latina compró US$327 millones al Banco de Servicios y Transacciones (BST) y posteriormente los vendió a otros operadores de cambio.
El BCRA comprobó, a través de los extractos bancarios, que los dólares comprados al BST eran retirados por Mega Latina en efectivo por caja.
La resolución da como ejemplo que los días 27, 28 y 31 de julio de 2023 retiró US$15.175.000 en efectivo. Según el Central, esos dólares después fueron vendidos en efectivo a otros operadores, lo que hacía perder la trazabilidad bancaria.
Voceros del BST informaron a Clarín que “todas las compras de dólares fueron realizadas con entidades autorizadas y habilitadas por el Banco Central. Todos los retiros fueron informados al Banco Central en tiempo y forma. Por eso no estamos incluidos en el embargo de la jueza Servini”.
El volumen total en juego. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, el BCRA contabilizó: Compras: US$466.051.875 y ventas: US$466.277.827.
Wanda Nara y Carlos Martín MiguelesPero el período central de la maniobra fue enero de 2022-agosto de 2023.
Además, el Central dice expresamente que las compras no estaban destinadas a ventas a clientes de Mega Latina, sino a abastecer a otros operadores de cambio. Una de las maniobras fue usar a decenas de indigentes que estaban autorizados a sacar 200 dólares para lograr que el BCRA le diera dólares al precio oficial. La DAJUDECO reconstruyó una operatoria en la que 2.765 personas y 647 empresas entregaron unos $141.000 millones a 15 casas de cambio.
El principal comprador de Mega Latina fue Gallo Cambios SAS, que concentró aproximadamente el 70% del volumen. Después aparecen Soy Vos SAS, Torjo SA, Andie SRL y Dibehi SAS, que en conjunto representaban otro 23%.