A casi una semana de haber sido procesado por lavado de dinero por un juzgado federal, el exdiputado libertario José Luis Espert se defendió públicamente de la medida: “Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, escribió en sus redes. Su imputación está relacionada con la transferencia de 200 mil dólares que recibió por parte del empresario Federico “Fred” Machado, procesado en los Estados Unidos por lavado de activos y por fraude.
Espert aseguró, además, que su defensa pidió a la Cámara Federal de San Martín que revoque su procesamiento.
“Hoy mis abogados presentaron ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que me procesó por lavado de activos y procesó también a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituí con mi esposa en 2019. Pido que la Cámara Federal de San Martín revoque esa decisión, dicte mi sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país”, escribió este martes Espert, que el jueves pasado conoció la medida tomada por el juez federal Lino Mirabelli.
Y continuó su justificación en su cuenta oficial de X: “El fallo tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue ‘lavarlos’. Lo hizo sin prisión preventiva, con un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. El mismo fallo descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido”.
“No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde Estados Unidos, su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad. Esa es la imputación. Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera“, criticó Espert.
Y concluyó su argumento: “Todo lavado tiene un para qué. O se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Acá no ocurrió ninguna de las dos cosas. Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”.
A su vez, señaló en su defensa: “Mis abogados pidieron que la Cámara revoque el procesamiento y me sobresea, porque lo que se me imputa no configura el delito de lavado de activos. En subsidio, pidieron la falta de mérito, porque la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente”.
“Y, en cualquier caso, que se dejen sin efecto la prohibición de salir del país y el embargo, por ser desproporcionados e injustos. Confío en que esta vez sea diferente, porque alcanza con leer el fallo para advertir que no se sostiene”, finalizó.
La decisión del juez federal Mirabelli y la denuncia que corrió del Congreso a Espert
La decisión la tomó el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por la transferencia de 200 mil dólares que en 2020 le hizo Machado a Espert por un contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala.
“Se tiene por corroborado, con los alcances propios de esta etapa, la aplicación por parte de Espert de los U$S 200.000 de origen ilícito recibidos de parte de Machado”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Espert era un funcionario clave para el presidente de la Nación, Javier Milei (quien llamaba al diputado “El Profe”), hasta que se conoció la transferencia que le hizo Machado por una denuncia que presentó a mediados del año pasado el dirigente social peronista Juan Grabois.
Entonces, Espert era el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados y encabezaba la lista de diputado nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado por la provincia de Buenos Aires.
El economista Espert siempre relativizó su relación con Machado, sobre quien dijo que se acercó en 2019 cuando fue candidato a presidente de la Nación. Pero luego se supo que Machado le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos a distintos lugares del país y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.
Nunca quiso reconocer públicamente la transferencia de Machado hasta que por el escándalo público Espert se tomó licencia como diputado y renunció a la candidatura semanas antes de la elección.