“Evidentemente nos engañó de acá a la China, o por lo menos no nos dijo la verdad”.
Cuando se conoció la transferencia de 200 mil dólares que en 2020 le hizo el empresario Federico “Fred” Machado, primero José Luis Espert no quiso contestar si la había recibido o no. “Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois (Nda: Juan, el dirigente que hizo la denuncia)”, dijo en una entrevista con el canal A24. El escándalo creció y tuvo que reconocer que cobró el dinero en una cuenta en Estados Unidos pero dijo que todo era legal: firmó un contrato de asesoramiento con una empresa minera de Machado.
Pero las explicaciones no aplacaron el escándalo. Era octubre del año pasado, plena campaña para las elecciones legislativas. Espert encabezaba la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires por una decisión directa del presidente Javier Milei y quedaba salpicado por plata ilegal. Machado tenía un pedido de extradición de Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
El caso Espert, entonces presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, le pegaba de lleno al discurso del gobierno en contra de la casta y la corrupción del kirchnerismo. Tanto que finalmente Espert renunció a su candidatura y se tomó licencia como diputado. El ostracismo político y un año después la debacle judicial.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Espert por lavado de dinero: esos 200 mil dólares los recibió de un contrato simulado con la empresa “Minas del Pueblo” de Guatemala, sin contraprestación y provenientes de Machado, ahora condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. Espert cobró plata ilegal de un empresario al que había conocido en 2019 y que entonces financió su campaña presidencial de ese año con 30 vuelos en su avión privado.
La causa judicial tuvo una prueba clave: el celular de Mariano Cosentino, el contador de Espert que también fue procesado. El móvil se obtuvo en un allanamiento solicitado por el fiscal federal Fernando Domínguez y se encontraron audios reveladores sobre el contrato de Espert con Machado.
“Y el tipo me verseó, me dijo ´estoy por firmar un convenio con el gobierno de Guatemala para cobrar un millón de dólares’, y el tipo ya lo había firmado, el convenio ese, fue el convenio que vos viste. Entonces ahí te das cuenta que un chanta total, total, total, total un mamarracho”, dijo Cosentino en el audio del 19 de agosto de 2021. La fecha es clave porque entonces Machado fue detenido en Río Negro y se reveló su vínculo con Espert. El empresario quedó en detención domiciliaria y fue extraditado en noviembre pasado a Estados Unidos
El contador dice que Espert le mintió porque la versión del entonces diputado era que el contrato lo había firmado con el gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa y no con la empresa de Machado.
Pero hubo otra mentira, la fecha: “el tipo nos dice: ‘estoy por firmar un convenio con el gobierno de Guatemala para reestructurar la deuda externa de guatemala y me van a pagar un millón de dólares’ (…) y si bueno, el tipo haciéndote un camelo de lo que iba a hacer y ¿por qué te digo que el tipo ya sabía? porque el tipo, en diciembre cuando hablamos, el tipo ya había firmado el convenio con la minera en junio de ese año. ¿me entendés lo que te estoy explicando? porque el tipo… ya lo había firmado”.
Espert firmó el contrato con Machado el 19 de junio de 2019 y según el contador en diciembre de ese año le dijo que lo estaba por firmar. Los 200 mil dólares los cobró en 2020 y el resto del millón no por la pandemia del coronavirus de ese año.
También hay conversaciones entre Fernando Escobar y Mercedes Armendares, otros dos contadores que conocían el contrato. “Vamos a ver qué me contesta, pero si no, este tipo nos recontra mintió. ¿te acordás de lo que dijo delante de los dos? Que era un contrato que había firmado para la reestructuración… la reestructuración de la deuda de Guatemala. Entonces fue todo… fue todo una mentira todo eso. él siempre decía que había logrado un contrato bárbaro, que era la renegociación de la deuda. Pero es un chanta total”, dice Escobar, también cuando supo sobre la detención de Machado.
En otro audio, el contador cuenta habló con Espert. “Bueno, ahí terminé de chatear con este gaucho. Evidentemente nos engañó de acá a la China, o por lo menos no nos dijo la verdad”.
Espert aparece en los audios que se encontraron en el celular de Cosentino. Su contador también le pidió explicaciones sobre el contrato. “No, yo lo que pude haber dicho era que se estuvo por firmar uno con el Estado de Guatemala, pero finalmente terminó siendo con una empresa de él. El me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo con una empresa de él. De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, Minas del Pueblo que existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, no? Pero el que me paga es la empresa de él, no el Estado guatemalteco”, fue la respuesta de Espert.
Pero el tema era una preocupación para Espert porque así lo dice en otro audio: “Acá sigue siendo el problema es el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Insisto son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor que además firma el contrato y está la letra de él en el contrato que yo firmo con él”.
Escobar es quien le confirma a Armendares que Espert recibió la transferencia en su “cuenta blanca”. “Ahí José Luis Espert, al final, de ese contrato que tiene con Guatemala, este año ya le entraron en la cuenta blanca que tiene declarada en el exterior, 200.000 dólares”, dice el profesional.
“Las conductas desplegadas por Espert no se advierten como las de alguien que obtiene un buen contrato que lo posiciona como un consultor de renombre permitiéndole relanzar su estudio después de concluida la campaña electoral, sino más bien como las de quien pretende esconder dicho contrato”, sostuvo el juez Mirabelli en su resolución.
El magistrado agregó que cuando Espert dijo que Machado puede que tenga “negocios blancos” es porque sabía que tenía actividades ilegales. “Fue en ese marco, que recibió una transferencia de una empresa distinta de su contratante, cuya titular se hallaba para entonces -al igual que su contratante- cuestionada por agencias periodísticas por delitos graves y todo ello en el marco de un contrato simulado, cuya prestación no prestó ni resulta plausible considerar que hubiera estado en condiciones de prestar”, concluyó.
Espert fue procesado por lavado de dinero, se le prohibió la salida del país y se le trabó un embargo por mil millones de pesos sobre sus bienes. Su defensa apelará el fallo para que sea revisado. Pero se entiende porque no quería contestar hace un año si había recibido el dinero.